公告日期：2020-04-24
证券代码：837673 证券简称：莱泰园林 主办券商：中信建投
河南莱泰园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话通知和短信方式
发出
5.会议主持人：董事长张伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）、《2019 年年度报告》（公告编号为 2019-004）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：
详见于 2020 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公
告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事张伟、龚珍杰、万明回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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