公告日期：2026-05-18

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 58 号汉阳人信汇 A 栋 8 号楼三层
米乐星世界 KTV
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘任庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-014)及《南京米乐星文化发展股份有限公司关于2025 年年度股东会会议增加临时提案公告》(公告编号:2026-019),本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京米乐星文化发展股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,939,830 股，占公司有表决权股份总数的 49.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,828,041 股，占公司有表决权股份总数的 43.63%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王波、国圆圆因工作原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,939,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,939,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员鲍丽女士代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,939,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上……
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