公告日期：2024-04-29

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

关于 2023 年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规 定南京米乐星文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用况 的专项报告。
一、 募集资金基本情况

截止本报告出具日，公司自挂牌以来至 2023 年 12 月 31 日期
间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共 3 次，其具体情况如 下：

1、2016 年第一次募集资金

经 2016 年 12 月 18 日召开的公司第一届董事会第七次会议、
2017 年 1 月 5 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公
司向 1 名合格投资者共计发行 1,000,000 股，每股发行价格 10.5
元，共计募集资金人民币 10,500,000 元。上述募集资金已由认购

对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2017 年 1 月 20 日，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2017]第020002 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2017 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京
米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函
【2017】794 号）。该次无限售条件股份于 2017 年 2 月 24 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

2、2019 年第二次募集资金

经 2019 年 4 月 4 日召开的公司第二届董事会第二次会议、2019
年 5 月 7 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议，公司向 1 名个
人投资者共计发行 2080000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 2080000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定
存入公司募集资金专户。2019 年 6 月 11 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2019]第 020023 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2019 年 6 月 18 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京
米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函
【2019】2501 号）。该次无限售条件股份于 2019 年 6 月 27 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

3、2020 年第三次募集资金

经 2019 年 9 月 25 日召开的公司第二届董事会第五次会议、
2019 年 10 月 23 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，

公司向 1 名个人投资者共计发行 3000000 股，每股发行价格 1 元，
共计募集资金人民币 3000000 元。上述募集资金已由认购对象按认
购合同的约定存入公司募集资金专户。2020 年 8 月 24 日，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2020]第 020021 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2020 年 9 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米
乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函 》（股转系统函
【2020】3003 号）。该次无限售条件股份于 2020 年 9 月 16 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额

（元）

宁波银行股份有限 72010122001308209 10,500,000 29,100.79
公司南京分行

宁波银行股份有限 72030122000402871 2,080,000 1,797,240.00
公司南京江宁支行

宁波银行股份有限 72030122000402718 3,00……
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