公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名黄宏达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭顺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

公告编号：2024-011

对象。
提名洪孟芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘振宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

无
(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

提名鲍丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-011

象。

提名国圆圆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

鲍丽，女，汉族，1986 年 6 月 23 日出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历，2014 年 1 月-2021 年 11 月在武汉宽达文化娱
乐有限公司担任财务主管，2021 年 12 月至今在武汉升达聚播文化发展有限公司担任财务主管。

国圆圆，女，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，专科学历；2011 年 11 月至 2013 年 3 月在北京京顺食品有限
公司担任人事专员； 2013 年 3 月至 2018 年 10 月在北京新世纪钱柜
餐饮娱乐有限公司担任财务主管；2018 年 11 月至今在武汉升聚峰文化发展有限公司担任财务岗位。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2024-011

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生影响。
三、 备查文件

（一）《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司
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