公告日期：2024-05-27

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事黄飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-012),本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京米乐星文化发展股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,927,940 股，占公司有表决权股份总数的 63.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,616,151 股，占公司有表决权股份总数的 52.39%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事臧淞磊、梁志斌因工作原因缺席 ；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《南京米乐星文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会成员汪璨先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，
在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了2024年度预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,927,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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