公告日期：2024-08-22

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场及网络方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：黄飞先生
6.会议列席人员：监事鲍丽女士、财务负责人张静女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于闭店往来账目核销的议案》
1.议案内容：

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、
《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2024 年 6 月
30 日长期无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的 其他应收账款仍保留继续追索的权利。

常州加盟店因经营业绩不佳并受疫情影响，已结束经营。南京米
乐星文化发展股份有限公司于 2016 年 12 月 28 日收到常州加盟店加
盟费 300,000 元，履约保证金 200,000 元（未退还），共计 500,000 元。
本次核销应收常州加盟店公司账款共计 1,164,901.41 元。
具体情况如下：

单位：元

单位名称 核……
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