公告日期：2024-08-22

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定南京米乐星文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、 募集资金基本情况

截止本报告出具日，公司自挂牌以来至 2024 年 6 月 30 日期间
取得股份登记确认函的股票发行募集资金共3 次，其具体情况如下：
1、2016 年第一次募集资金

经 2016 年 12 月 18 日召开的公司第一届董事会第七次会议、
2017 年 1 月 5 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公
司向 1 名合格投资者共计发行 1,000,000 股，每股发行价格 10.5
元，共计募集资金人民币 10,500,000 元。上述募集资金已由认购
对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2017 年 1 月 20 日，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2017]第020002 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2017 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京
米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函
【2017】794 号）。该次无限售条件股份于 2017 年 2 月 24 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

2、2019 年第二次募集资金

经 2019 年 4 月 4 日召开的公司第二届董事会第二次会议、2019
年 5 月 7 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议，公司向 1 名个
人投资者共计发行 2080000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 2080000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定
存入公司募集资金专户。2019 年 6 月 11 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2019]第 020023 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2019 年 6 月 18 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京
米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函
【2019】2501 号）。该次无限售条件股份于 2019 年 6 月 27 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

3、2020 年第三次募集资金

经 2019 年 9 月 25 日召开的公司第二届董事会第五次会议、
2019 年 10 月 23 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
公司向 1 名个人投资者共计发行 3000000 股，每股发行价格 1 元，
共计募集资金人民币 3000000 元。上述募集资金已由认购对象按认
购合同的约定存入公司募集资金专户。2020 年 8 月 24 日，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2020]第 020021号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2020 年 9 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米
乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函
【2020】3003 号）。该次无限售条件股份于 2020 年 9 月 16 日在全
国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

宁 波 银 行 72010122001308209 10,500,000 29,100.79
股 份 有 限
公 司 南 京
分行

宁 波 银 行 72030122000402871 2,080,000 1,265,240.00
股 份 有 限
公 司 南 京
江宁支行

宁 波 银 行 72030122000402718 3,000,000 112,200.80
股 份 有 限

公 司 南 京
江宁支行
二、 募集资金管理情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。