
公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-037
证券代码:837674 证券简称:米乐星 主办券商:天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司
董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事
会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过:
任命黄飞先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄飞先生为公司总经理,任职期限至第四届董事会任期届满
之日止,自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-037
任命刘任庆先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命郭致祯女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
原董事洪孟芬女士、郭顺荣先生、黄飞先生因个人原因辞职, 导致公司董事会人数少于法定最低人数。
为进一步完善公司治理结构,促进公司持续稳健发展,公司任 命黄飞先生为公司总经理。
(三) 新任董监高人员履历
刘任庆,男,1945 年 01 月生,中国国籍,无境外居留权。1970
年 07 月 01 日至 2005 年 08 月 31 日,就职于陕西省机械厅设备技
术科高级工程师,主要工作内容是进行全省工程机械自动化普及
率、国产、进口工程机械产品的技术质量鉴定;2006 年 01 月 1 日
至 2010 年 10 月 09 日,就职于陕西省益秦集团益秦电子经营部,
担任经理一职,主要工作内容是美国 WD 西数在陕西省的代理销售
公告编号:2024-037
及售后服务;2018 年 02 月 01 日至今,就职于西安火吉门网络科技
有限公司,担任执行董事兼总经理。
郭致祯,女,1988 年 12 月生,中国台湾。2019 年 3 月 11 日
至今,就职于技嘉科技股份有限公司,担任通路方案事业群物流运 筹专员,主要处理公司进出口货物。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命为公司的正常人事变动,不会对公司日常经营 活动产生不利影响。
三、 备查文件
《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会 议决议》
《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第二次会 议决议》
公告编号:2024-037
南京米乐星文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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