公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-043

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 20 日收到董事洪孟芬女士递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 8 月 20 日收到董事郭顺荣先生递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

公告编号：2024-043

（二） 辞职原因

洪孟芬女士、郭顺荣先生因个人原因，辞去公司董事职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪孟芬女士、郭 顺荣先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后 生效，在此之前，洪孟芬女士、郭顺荣先生将继续履行董事职责， 公司第四届董事会第二次会议中已补选新任董事。
（二）对公司生产、经营上的影响

洪孟芬女士、郭顺荣先生的辞职不会对公司的经营产生任何不 利影响。公司第四届董事会第二次会议中已补选新任董事；公司董 事会对洪孟芬女士、郭顺荣先生在职期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢。

公告编号：2024-043

三、备查文件

《洪孟芬女士的辞职报告》

《郭顺荣先生的辞职报告》

南京米乐星文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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