公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-046

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
三次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过：

选举刘任庆先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届
满之日为止，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司任 命刘任庆先生为董事长。

因公司董事会秘书离职后，该职务由总经理黄飞代为履行，现

公告编号：2024-046

变更为由现任董事长刘任庆代为履行董事会秘书职责。
（三） 新任董监高人员履历

刘任庆，男，1945 年 01 月生，中国国籍，无境外居留权。1970
年 07 月 01 日至 2005 年 08 月 31 日，就职于陕西省机械厅设备技
术科高级工程师，主要工作内容是进行全省工程机械自动化普及
率、国产、进口工程机械产品的技术质量鉴定；2006 年 01 月 1 日
至 2010 年 10 月 09 日，就职于陕西省益秦集团益秦电子经营部，
担任经理一职，主要工作内容是美国 WD 西数在陕西省的代理销售
及售后服务；2018 年 02 月 01 日至今，就职于西安火吉门网络科技
有限公司，担任执行董事兼总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营 活动产生不利影响。
三、 备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第三次会 议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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