公告日期：2025-08-21

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：：2025 年 8 月 9 日星期六
以通讯方式发出

5.会议主持人：黄飞先生

6.会议列席人员：监事鲍丽女士、财务负责人张静女士

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于闭店往来账目核销的议案》

1.议案内容：

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、
《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2025 年 8 月
17 日长期无法收回的应收账款和长期无法支付的其他应付款进行核
销。

1、本次核销公司应付其下属子公司应收账款共计 4,246,799.60

核算科目 单位名称 核销金额 核销原因 关联关系

南京宽达餐饮娱乐有 2,907,606.09 闭店，预计无法收 子公司
限公司 回

其他应付 武汉左岸商务信息咨 闭店，预计无法收

账款 询有限公司泰州青年 1,339,193.51 回 孙公司
路分公司

应收账款合计 4,246,799.60

元。具体情况如下：

2、本次核销公司下属子公司间应收和应付款共计 2,718,698.00 元。
具体情况如下：

单位名称 核算 单位名称 核销金额 核销原因
科目

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管理有限公司 有限公司 无法支付

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