公告日期：2026-04-24

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

南京米乐星文化发展股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开
2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议
事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京米乐星文化发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026年4 月23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有16.05%股份的股东累增投资有限公司书面提交的《关于监事任命的议案》，
提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。

（二）临时提案的具体内容
1、《关于监事任命的议案》

议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京米乐星文化发展股份有限公 司监事任命公告》（公告编号：2026-018）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东累增投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东累增投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及报告摘要； √

2 公司 2025 年度董事会工作报告； √

3 公司 2025 年度监事会工作报告； √

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度

4 √

财务预算报告；

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品

5 √

的议案；

6 公司 2025 年度利润分配方案； √

7 关于续聘 2026 年会计师事务所的议案； √

关于 2025 年年度募集资金存放与实际使

8 √

用情况的专项报告；

关于终止实施《股权激励计划》并注销股

9 √

票期权的议案；

10 关于闭店及注销相应子公司的议案； √

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之

11 √

一的议案；

12 关于董事任命的议案； √

监事会关于 2025 年度财务报告非标准审

13 √

计意见的专项说明；

董事会关于 2025 年度财务报告非标准审

14 ……
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