公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-050

证券代码：837676 证券简称：ST 喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：北京喜乐航科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件通知方式发出

5.会议主持人：陈天蛟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈天蛟先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京喜乐航科技股份有限公司章程》的规定，选举陈天蛟先生为公司董事长，任期自本次董事会决议之日起至第二届

公告编号：2019-050

董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据中国会计准则等会计法规的规定及全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了 2019 年半年度财务报表，并在此
基础上编制了公司《2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（网站（www.neeq.com.cn）上披露）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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