公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-051

证券代码：837676 证券简称：ST 喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年8 月 23 日审议并通过：

选举陈天蛟先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019年 8 月 23 日生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈天蛟先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长陈天蛟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
（三）任命/免职原因

原董事长于杰辉先生辞职。
（四）新任董监高人员履历

陈天蛟，男，中国籍，大学本科学历，中级经济师。曾任职于海航集团总部、海航物流集团及海航科技集团，历任海航科技集团计划财务部副总经理，海航科技股份资产管理部副总经理等职务。

公告编号：2019-051

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈天蛟先生在航空行业、科技行业的管理、投资方面具备丰富的经验，本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，将对公司长期发展产生积极影响。三、备查文件

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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