公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-044

证券代码：837676 证券简称：ST喜乐航 主办券商：德邦证券
北京喜乐航科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年5月21日审议并通过：

提名方少庸为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2019年6月5日起生效。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由于杰辉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019年6月5日召开的2019年第三次临时股东大会已审议通过《关于提名方少庸先生为公司董事的议案》。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事方少庸持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

原董事姚雪涛先生辞职。
（四）新任董监高人员履历

方少庸，男，中国籍，大学本科学历、EMBA在读，获取法律职业资格证书。历任大新华物流控股（集团）有限公司法律中心经理、海航海运有限公司合规管理部总经理，天海投资（现海航科技股份）风险控制部副总经理，北京国创量子基金管理有限公

公告编号：2019-044

司风险控制部总经理、上海仙童控股投资管理有限公司风险控制部总经理等。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

方少庸先生被任命为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定。方少庸先生在物流行业、科技行业的管理方面具备丰富的经验，本次聘任将有助于公司经营管理，有利于公司长远发展。
三、备查文件

（一）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《北京喜乐航科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。