公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-022

证券代码：837678 证券简称：园禾方圆 主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月19日

2.会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孟宪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份24,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-022

(一)审议通过《关于增加公司经营范围》的议案

1.议案内容

根据公司战略发展和经营需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购、销售中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以最终工商核准为准）

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-022

(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容

因公司经营范围变更，需要对《公司章程》中相应的条款进行变更。即：将《公司章程》第十二条：“公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为“公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；种植、收购、销售中药材；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；销售水处理设备；销售食品；中药饮片生产（限分支机构经营）；人参加工（限分支机构经营）；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数24,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-022

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于……
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