公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-063

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安
河南百川畅银环保能源股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈功海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,466,638股，占公司有表决权股份总数的52.75%。

公告编号：2019-063

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》
1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司2016年半年度报告、2016年年度报告及摘要、2017年半年度报告、2017年年度报告及摘要、2018年年度报告及摘要进行更正。
2.议案表决结果：

同意股数63,466,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、 备查文件目录
（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议
（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议记录
（三）股东授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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