公告日期：2020-01-16

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：董事长陈功海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板

上市方案的议案》

1.议案内容：

现拟对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 5 月 22 日审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并

在创业板上市的议案》进行调整，具体如下：

公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

项 目 总 拟投入募集资

序号 项目名称

投资（万元） 金（万元）

新建及扩建 22

1 个垃圾填埋气综合利 44,317 44,317

用项目

企业综合信息化

2 管理系统研发及应用 2,830 2,830

项目

3 补充营运资金 20,000 20,000

合计 67,147 67,147

除前述募集资金拟投资项目调整外，其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投

向计划的议案》

1.议案内容：

公司拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后），公司将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

投资总投资 拟投入募集

序号 项目名称

（万元） 资金（万元）

新建及扩建 22

1 个垃圾填埋气综合利 44,317 44,317

用项目

企业综合信息化

2 管理系统研发及应用 2,830 2,830

项目

3 补充营运资金 20,000 20,000

合计 67,147 67,147

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金超出拟投资项目的全部资金需求，超出部分将用于公司补充流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资

金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的

议案》

1……
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