公告日期：2020-03-12

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈功海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 62,841,638 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上

市方案的议案》

1.议案内容：

现拟对河南百川畅银环保能源股份有限公司（“公司”）于 2019

年 5 月 22 日审议通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业

板上市的议案》进行调整，具体如下：

公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

项 目 总 拟投入募集资

序号 项目名称

投资（万元） 金（万元）

新建及扩建 22

1 个垃圾填埋气综合利 44,317 44,317

用项目

企业综合信息化

2 管理系统研发及应用 2,830 2,830

项目

3 补充营运资金 20,000 20,000

合计 67,147 67,147

除前述募集资金拟投资项目调整外，其他事项不变。

2.议案表决结果：

同意股数 62,841,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投

向计划的议案》

1.议案内容：

公司拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后），公司将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设：

投资总投资 拟投入募集

序号 项目名称

（万元） 资金（万元）

新建及扩建 22

1 个垃圾填埋气综合利 44,317 44,317

用项目

企业综合信息化

2 2,830 2,830

管理系统研发及应用

项目

3 补充营运资金 20,000 20,000

合计 67,147 67,147

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金超出拟投资项目的全部资金需求，超出部分将用于公司补充流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可……
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