公告日期：2020-03-12

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安
河南百川畅银环保能源股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日，以书面
方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈功海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2019 年度经营管理工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，
编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》 （2020-
016）和《2019 年年度报告摘要》（2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2019 年度财务报表进行的审计，由审计机构出具了
2019 年度审计报告，提请审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报
表 2017 年度、2018 年度、2019 年度>的议案》

1.议案内容：

为本次申请上市目的，公司特编制并提请审议《河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报表 2017 年度、2018 年度、2019 年度》的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<河南百川畅银……
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