公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-015

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十五次会议提议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 15：00

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-015

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837679 百川环能 2020 年 3 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市君合律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会对 2019 年度履职情况进行回顾和总结。（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

公告编号：2020-015

编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况和发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》 （2020-
016）和《2019 年年度报告摘要》（2020-017）。
（七）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

根据对公司 2019 年度财务报表进行的审计，由审计机构出具了
2019 年度审计报告，提请审议。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人代表授权委

公告编号：2020-015

托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：……
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