公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-019

证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安
河南百川畅银环保能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日，以书面
方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈功海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司黄冈百川畅银新能源有限公司、随州百川畅银新能源有限公司、宁海百川畅银新能源有限公司及韶关市百川畅银新能源有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资租赁交易，融资总额为人民币 3000 万元，期限 3 年；由黄冈百川畅银新能源有限公司、随州百川畅银新能源有限公司、宁海百川畅银新能源有限公司及韶关市百川畅银新能源有限公司提供应收账款质押担保和设备抵押担保，公司提供连带责任担保并以公司所持有的黄冈百川畅银新能源有限公司 100%股权、随州百川畅银新能源有限公司 100%股权、宁海百川畅银新能源有限公司 100%股权及韶关市百川畅银新能源有限公司 100%股权提供股权质押担保，公司实际控制人陈功海先生提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈功海、李娜回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-019

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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