公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-012

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柯泽龙

6.会议列席人员：监事、其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司营业执照住所由“潮州市潮安区凤凰镇乌岽顶”增加变更为“潮州市潮安区凤凰镇乌岽顶、潮州市潮安区古巷镇大岭山产业

公告编号：2025-012

园规划支二路和规划纵二路交界处东北侧、潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路虎头村杨梅格路口往东 50 米后一巷”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司将根据核准后的住所变更事项，对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天池茶业股份有限公司关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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