公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司对外投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司出资设立全资子公司广东天池品牌管理有限公司，全资子公司拟注册资
本人民币 100 万元，其中公司出资 100 万元，持股比例 100%，相关登记信息最
终以市场监督管理局核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议，会议审议通过
《关于广东天池茶业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-026

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州天池品牌管理有限公司

注册地址：广州市海珠区芳园路 138 号 804 室

主营业务：非酒精饮料、茶叶批发；茶叶、茶具销售；茶叶作物及饮料作物批发；预包装食品批发；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；茶及其他饮料作物种植；餐饮服务；餐饮管理；品牌管理；会议及展览服务；礼仪服务；食品销售（仅销售预包装食品）；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；文化推广（不含许可经营项目）；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广东天池茶业

现金 100 万 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2025-026

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，未有签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为拓展业务，本次设立全资子公司，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。