公告日期：2025-12-01

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日书面形式发出

5.会议主持人：董事长柯泽龙

6.会议列席人员：公司监事、其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<广东天池茶业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时，因公司战略发展需要，拟将公司营业
执照经营范围变更，具体以市场监督管理部门登记为准，公司将根据核准后的经营范围变更事项，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司章程》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于修订<承诺管理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《广东天池茶业股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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