公告日期：2026-04-10

证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天池茶业股份有 限公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837681 天池股份 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东潮之州律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于广东天池茶业股份有限公司

1 2025 年年度董事会工作报告的议 √

案

关于广东天池茶业股份有限公司

2 2025 年年度监事会工作报告的议 √

案

关于广东天池茶业股份有限公司

3 √

2025 年度财务审计报告的议案

4 关于广东天池茶业股份有限公司 √

2025 年度报告及摘要的议案

关于广东天池茶业股份有限公司

5 √

2025 年度财务决算报告的议案

关于广东天池茶业股份有限公司

6 √

2026 年度财务预算方案的议案

关于广东天池茶业股份有限公司

7 √

2025 年度利润分配预案的议案

关于广东天池茶业股份有限公司

8 申请 2026 年度银行授信额度的 √

议案

关于广东天池茶业股份有限公司

9 拟续聘 2026 年度审计机构的议 √

案

议案 1 ……
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