公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年1 月 20 日审议并通过：

提名谭丽女士为公司董事，任职期限起至第二届董事会任期届满时止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由杨玉明
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

董事冯伟国因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，因此，董事会提名谭丽为新任董事，并提请股东大会选举通过。

（三）新任董监高人员履历

谭丽，女，1986 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科
学历，中级会计师职称。2009 年 2 月至 2011 年 3 月，任银川红星美凯龙世博家居有限
公司会计；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，任银川市热力公司会计；2016 年 11 月至 2018
年 7 月，任宁夏悦丰果蔬包装有限公司会计；2018 年 8 月至今，就职于宁夏悦丰生态
农业科技股份有限公司，任财务经理一职。

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-005

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事冯伟国因个人原因提出辞职，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会及时提名谭丽为新任董事，并经股东大会选举通过，谭丽就任前，冯伟国仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。因此，冯伟国辞去董事职务及选举谭丽为新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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