公告日期：2020-04-03
公告编号：2020-018
证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开经公司第二届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837682 悦丰农科 2020 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏银川市兴庆区北安巷青峰园公寓 19 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的
《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，为了提高公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定，公司拟修订公司章程，内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于重新制定股东大会议事规则的议案》
鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股
东大会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《关于重新制定董事会议事规则的议案》
鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定董
事会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-016）。
（四）审议《关于重新制定监事会议事规则的议案》
鉴于公司拟修改公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定监
事会议事规则。内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司<监事会议事规
公告编号：2020-018
则>的公告》（公告编号：2020-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出……
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