
公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-020
证券代码:837682 证券简称:悦丰农科主办券商:山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨玉明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数25,460,000 股,占公司有表决权股份总数的 56.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
公告编号:2020-020
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于
做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为了提高公司治理水平,公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数 25,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于重新制定股东大会议事规则的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟修改公司章程,公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则。
2.议案表决结果:
同意股数 25,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于重新制定董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟修改公司章程,公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定董事会议事规则。
2.议案表决结果:
同意股数 25,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2020-020
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于重新制定监事会议事规则的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟修改公司章程,公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定监事会议事规则。
2.议案表决结果:
同意股数 25,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录……
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