公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-021

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉明先生
6.会议列席人员：杨玉明、胡银辉、李鹏、李丽、谭丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《信息披露管理制度》的议案
1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，提请修订
公司信息披露管理制度。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让

公告编号：2020-021

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案
1.议案内容：

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司（以下简称公司）原定于 2020 年 4 月
27 日（星期一）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公司《2019年年度报告》，现由于受新冠肺炎疫情影响，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，为保证定期报告编制的质量和信息披露的真
实、准确、完整，经公司研究决定，现将 2019 年年度报告延期至 2020 年 6 月
19 日（星期五）披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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