公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-006

证券代码：837682 证券简称：悦丰农科 主办券商：山西证券
宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨玉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

公告编号：2021-006

1.议案内容：

为激发公司员工的积极性，肯定骨干员工的榜样作用和保证骨干员工的稳定性，从而更好地促进公司长期稳健发展，结合公司实际情况，董事会拟提名刘晓磊为公司的核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 31,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东胡银辉回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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