公告日期：2016-02-04

宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
财达证券有限责任公司
二零一六年二月
1-1-0
目录
声明......6
重大事项提示......7
一、实际控制人不当控制风险......7
二、子公司出资因抵押无法过户的风险......7
三、气象与自然灾害、病虫害的风险......7
四、偿债风险......8
五、产品价格的波动风险......8
释义......9
第一节基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、股票挂牌情况......13
（一）股票挂牌基本情况......13
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺......13
三、公司股权结构......14
（一）股权结构图......14
（二）主要股东情况......15
（三）子公司情况......20
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......20
（一）公司成立以来股本的形成及其变化情况......20
（二）公司重大资产变化及收购兼并情况......26
五、公司董事、监事、高级管理人员情况......26
（一）公司董事......26
（二）公司监事......27
（三）公司高级管理人员......28
六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......28
七、相关机构的情况......30
（一）主办券商......30
（二）律师事务所......30
（三）会计师事务所......30
（四）资产评估事务所......31
（五）证券登记结算机构......31
第二节公司业务......32
一、公司主营业务......32
二、公司主要的经营模式......33
（一）公司内部组织结构......33
（二）公司业务流程......37
三、业务关键资源要素......47
（一）公司产品服务的主要技术......47
（二）主要无形资产情况......49
（三）业务许可资格（资质）情况......51
（四）特许经营权情况......52
1-1-1
（五）主要固定资产情况......53
（六）主要经营场所的房屋租赁情况......54
（七）员工情况......55
（八）公司的环保情况......58
（九）其他体现所属行业或业态特征的资源要素......58
四、公司业务相关情况......58
（一）业务收入构成及产品的销售情况......58
（二）业务主要客户群体及最近二年前五大客户情况......60
（三）供应情况及最近二年前五大供应商情况......62
（四）重大合同及履行情况......63
五、公司商业模式......66
（一）研发模式......66
（二）采购模式......67
（二）生产模式......68
（三）营销模式......68
（四）销售模式......69
（五）盈利模式......69
六、公司所处行业的基本情况......70
（一）行业概况......70
（二）市场规模......77
（三）影响行业发展的有利因素和不利因素......82
七、公司面临的风险......84
（一）行业风险......84
（二）政策风险......85
（三）市场风险......86
八、公司在行业中的竞争优势与劣势......87
（一）竞争优势......87
（二）竞争劣势......90
第三节公司治理......93
一、公司最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......93
二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估......93
（一）董事会对现有公司治理机制的讨论......93
（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估......95
三、公司最近两年规范运作情况......96
（一）公司违法违规及受处罚情况......96
（二）控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......98
四、独立运营情况......98
……
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