公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-021

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源
广东英妮股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面通知方式发出
5.会议主持人：吴丽英
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司董事吴珍妮因个人原因已提交书面辞职报告，提名黄金英女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会

公告编号：2019-021

届满为止。黄金英不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会决定于2019年7月15日，在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东英妮股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广东英妮股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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