公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-023

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源
广东英妮股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年6月27日审议并通过：

提名黄金黄为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自公司临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长吴丽英主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事黄金英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因
公司董事吴珍妮女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司依法增补董事。
（四）新任董监高人员履历
黄金英,女，1981年12月出生,籍贯海南,大专学历。2005年3月~2015年在广州英妮鞋业有限公司任职广东营运部经理,2016年至今在广东英妮股份有限公司任职商品部总经理。

公告编号：2019-023

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
黄金英女士的任职符合公司未来发展战略的要求，有利于进一步提高公司治理水平， 将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
广东英妮股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广东英妮股份有限公司
董事会
2019年6月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。