公告日期：2016-02-16

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

广东英妮股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让的

法律意见书

金沪证法意【2016】01字001号

上海市世纪大道201号渣打银行大厦7层.200120

电话：021-60795656传真：021-58878852

目 录

释 义......3

本所律师声明......4

正 文......6

一、本次股票公开转让的授权和批准......6

二、英妮股份本次股票公开转让的主体资格......7

三、英妮股份本次股票公开转让的实质条件......7

四、英妮股份的设立......10

五、英妮股份的独立性......13

六、英妮股份的发起人和股东......15

七、英妮股份的股本及其演变......18

八、英妮股份的业务......26

九、关联交易及同业竞争......26

十、英妮股份拥有或使用的主要财产......39

十一、英妮股份的重大债权债务......42

十二、英妮股份的公司治理机制......48

十三、英妮股份的税务......51

十四、英妮股份的环境保护、安全生产和产品质量等标准......52

十五、英妮股份的诉讼、仲裁或行政处罚......52

十六、结论意见......53

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所及/或本所律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所及/或其律师

英妮股份申请其股票在全国中小企业股份转让系统

本次股票公开转让 指 公开转让

英妮股份/公司/股份公司指 广东英妮股份有限公司

发起人 指 英妮股份设立时的全部发起人股东

广州市英妮鞋业有限公司，系英妮股份前身，2015

英妮有限/有限公司 指 年8月12日整体变更为英妮股份

友合蜂巢 指 友合蜂巢（杭州）资产管理有限公司

爱达丽 指 广州爱达丽鞋业有限公司

爱她商贸 指 广州市爱她商贸有限公司

主办券商/申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

万隆评估 指 万隆（上海）资产评估有限公司

广州市工商局 指 广州市工商行政管理局

荔湾区工商局 指 广州市工商行政管理局荔湾分局

三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司登记管理条例》 指 《中华人民共和国公司登记管理条例》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条

《章程必备条款》 指 款》

《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标

《基本标准指引》 指 准指引（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 过往及现行有效的《广东英妮股份有限公司章程》

中兴财光华出具的中兴财光华审会字（2……
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