公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-001

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源

广东英妮股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：吴丽英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》 之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，因公司发展及经营管理需要对公司章程经营范围等事项进行修改，

公告编号：2020-001

并在本次变更工商登记办理完成后即生效。具体更改如下：

1、《公司章程》第十二条原为：公司的经营范围是：箱、包批发;婴儿用品零售；木制、塑料、 皮革日用品零售；销售小饰物、小礼品零售；服装批发;鞋帽批发；化妆品及卫生用 品批发；日用杂品综合零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；营 养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；舞台表演艺术指导服务；舞台表 演安全保护服务；舞台表演美工服务；舞台表演道具服务；舞台灯光、音响设备 安装服务；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；头饰零售；纺织品及针织品零 售；箱、包零售；艺术表演场馆管理服务；皮革及皮革制品批发；舞台表演化妆 服务；照明灯光设计服务；舞台安装、搭建服务；雕刻艺术创作服务；绘画艺术 创作服务；书法篆刻创作服务；瑜伽辅导服务；摄影艺术辅导服务；环保技术推 广服务；环保技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；护 理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；信息电子技术服务； 网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上电影服务； 营业性文艺表演。

修改为：

《公司章程》第十二条：公司的经营范围是：箱、包研发、生产、销售;婴儿用品研发、生产、销售；木制、塑料、皮革日用品研发、生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售；民用口罩的生产、销售；小饰物、小礼品零售；服装批发;鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；日用杂品综合零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；舞台表演艺术指导服务；舞台表演安全保护服务；舞台表演美工服务；舞台表演道具服务；舞台灯光、音响设备安装服务；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；头饰零售；纺织品及针织品零售；箱、包零售；艺术表演场馆管理服务；皮革及皮革制品批发；舞台表演化妆服务；照明灯光设计服务；舞台安装、搭建服务；雕刻艺术创作服务；绘画艺术创作服务；书法篆刻创作服务；瑜伽辅导服务；摄影艺术辅导服务；环保技术推广服务；环保技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；信息电子技术服务；网络游戏服务；网络音乐服务；网上图片服务；网上动漫服务；网上电影服务；营业性文艺表演；医学研究和试验发展;营养健康

公告编号：2020-001

咨询服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;商品信息咨询服务;水产品零售;茶叶作物及饮料作物批发;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;谷物、豆及薯类批发;油料作物批发;糖料作物批发;谷物副产品……
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