公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-003

证券代码：837684 证券简称：英妮股份 主办券商：申万宏源
广东英妮股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市环市西路 103 号 558 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公 告编号为 2020-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2020-003

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日 9:30

（三）登记地点：广东省广州市环市西路 103 号 558 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高天强

联系地址：广东省广州市环市西路 103 号 558 室

联系电话：020-38396301

传真：020-38396301

邮政编码：510000
（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

广东英妮股份有限公司
董事会

公告编号：2020-003

2020 年 2 月 24 日

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