公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-023

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：华融证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐安平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟进行董事会换届，选举徐安平、林冬亮、惠翔、潘恒凯、黄燕华为公司第三届董事会候选人，任期三年，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任。上

公告编号：2021-023

述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易（深圳雷霆信息）》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2021-023

厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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