公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-031

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱正源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-032）。

公告编号：2025-031

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-029）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》1. 议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

公告编号：2025-031

厦门淘金互动网络股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 7 日

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