公告日期：2025-07-07

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837685 淘金互动 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司 2025 年股权激励计

1 √

划激励对象名单的议案

关于公司 2025 年股权激励计划

2 √

（草案）的议案

关于签署附生效条件的<限制性股

3 √

票激励授予协议>的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理 2025 年股权激励计划相关事 √

宜的议案

5 关于修订<公司章程>的议案 √

议案一：审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-032）。

议案二：审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-029）。

议案三：审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》
针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。

议案四：审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公……
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