公告日期：2026-03-26

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司对外投资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门淘金互动网络股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》。审议表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门淘金互动网络股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《厦门淘金互动网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于对子公司投资、委托理财、购买其他企业股权、债券、基金等金融产品。第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。
第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型和审批

第五条 公司对外投资类型包括但不限于：

（一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司
或开发项目；

（三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四） 股票、债券、基金投资等；

（五） 法律法规规定的其他对外投资。
第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。
第七条 公司对外投资达到下列标准之一时，由公司董事会审议：

（一） 对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500
万元；

（三） 对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
（四） 对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（五） 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股东会审议：

（一） 按照交易金额连续十二个月累计计算原则，对外投资总额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的；

（二） 对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；

（三） 法律、行政法规、《公司章程》或全国股转系统业务规则规定的其他
应当提交股东会审议的情形。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 对外投资涉及关联交易的，应当符合以下规定：

（一） 与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，应当经董
事会审议；

（二） 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
且超过 300 万元的关联交易，应当经董事会审议；

（……
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