公告日期：2026-03-26

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

厦门淘金互动网络股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》。审议表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 定期会议由董事长召集，并应当提前 10 日通过传真、电子邮件、电子通信平台或专人送出的方式通知全体董事和监事。
第二条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第三条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上的董事提议时；

（三） 监事会提议时。
第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第五条 召开董事会临时会议，应当提前 5 日通过传真、电子邮件、电子通信平台或专人送出的方式通知全体董事和监事。
情况特殊或紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式通知，但召集人应当在会议上作出说明。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召开董事会会议并主持会议。

第二章 董事会会议通知

第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别将书面会议通知通过专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）或电子通信平台的方式，提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。
第七条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

（五）会议参与方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者在取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第三章 董事会会议的召开

第九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。
监事可以列席董事会会议；总经理应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要
的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：
（一） 委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二） 委托人不能出席会议的原因；

（三） 委托人对每项提案的简要意见；

（四） 委托人的授权范围以及对每一事项发表同意、反对或弃权的意见；
（五） 委托人和受托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为签署书面确认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。