公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-003

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
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第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：朱正源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

公告编号：2026-003

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

对 2025 年度财务情况进行总结报告
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

报告公司 2026 年度财务预算情况
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《会计政策变更的议案》
1. 议案内容：

具体情况详见公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同……
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