公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-008

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 李国才

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。

公告编号：2025-008

公司董事会对股东推举的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李国才、 李国成、张振华、那一牧、李霈霖、邓海东、毛永聪，共 7 人为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人与公司第三届董事会成员不一致，其中董事姜涛到期后 不再任职、新增候选人为邓海东，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，成为第四届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司注册地址变更，拟对《公司章程》进行修订。本议案内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关 于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第 十三次会议决议》

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