公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-010

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837687 草都牧草 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼
416。
二、会议审议事项
（一）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。 公司董事会对股东推举的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李国才、 李国成、张振华、那一牧、李霈霖、邓海东、毛永聪，共 7 人为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人与公司第三届董事会成员不一致，其中董事姜涛到期后 不再任职、新增候选人为邓海东，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，成为第四届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。
（二）审议《关于公司拟变更法定代表人暨拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025- 012）。
（三）审议《关于变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

因公司注册地址变更，拟对《公司章程》进行修订。本议案内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关 于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。

公告编号：2025-010

公司监事会对股东推举的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名李知杰、 张志贤为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。

上述监事会候选人与公司第三届监事会成员不一致，其中监事会主席邓海 东到期后不再任职、新增候选人为李知杰，待公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，成为第四届监事会监事，其任期自公司股……
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