公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-014

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 李国才

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李国才为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会选举出公司第四届董事会成员，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，选举李国才为公司第四届董事会董事长， 任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。

公告编号：2025-014

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李国才先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘李国才先生为公司总 经理，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任毛永聪先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任毛永聪先生为公司财 务负责人，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘洁女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现续聘刘洁女士为公司董事 会秘书，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第 一次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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