公告日期：2025-04-09

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李国才
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会,公司第三届董事会第十三次会
议审议通过了《关于召开 2025 第一次临时股东大会》议案,并于 2025 年 3 月
18 日在指定信息披露平台发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公 告》 (公告编号:2025-010),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开 无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,349.0746 万股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。 公司董事会对股东推举的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李国才、 李国成、张振华、那一牧、李霈霖、邓海东、毛永聪，共 7 人为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人与公司第三届董事会成员不一致，其中董事姜涛到期后 不再任职、新增候选人为邓海东，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，成为第四届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订《公司章程》的公告》（2025- 012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《关于变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司注册地址变更，拟对《公司章程》进行修订。本议案内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规……
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