公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-044

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开了第
四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于选举彭文辉先生担任公司董事的议案》，拟选举彭文辉先生为公司董事。

任命彭文辉先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于邓海东先生因个人原因不再担任公司董事，经董事会协商考虑，决定免去其董事职务。根据《公司法》、《内蒙古草都草牧业股份有限公司章程》的有关规定，选举彭文辉先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

彭文辉，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要职业经历：2011 年
2 月至 2013 年 2 月，在北京中祺恒天信息科技有限公司担任法人职务；2013 年 3 月至
2017 年 1 月，待业；2017 年 2 月至 2018 年 2 月，在北京宏森格尔科技有限公司任职法
人职务；2018 年 3 月至 2024 年 12 月在内蒙古牧云电子商务有限公司任职副总经理；
2025 年 1 月至 2025 年 6 月，待业；2025 年 7 月至今，在内蒙古草都草牧业股份有限公
司任职规划设计部经理。

公告编号：2025-044

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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