公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-049

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李知杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年第一次股票定向发行的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年第一次 股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-049

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议本次股票定向发行在册股东无优先认购权的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于本次股票 定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监
管协议>的议案》
1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》的相关规定，针对本次股票定向发行募集的资金，公司拟 设立募集资金专用账户，该账户仅用于存储、管理本次股票定向发行募集的资 金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金 的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金的正常用途， 提高募集资金的使用效率和效益。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-049

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。具体内容详见公司拟在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公 司《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议拟修改<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于拟 修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。
2. 回避表决情况

本议案无需回……
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