公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-022

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李国才

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营和业务发展需要，公司供应商内蒙古茂丰园草业有限公司拟向蒙商银行锡林郭勒商赢支行借款不超过 500.00 万元，期限 12 个月，公司拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签署的合同为准。

公告编号：2026-022

2.回避表决情况：

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营和业务发展需要，公司关联企业锡林郭勒盟嘉轩科技有限责任公司拟向蒙商银行锡林郭勒商赢支行借款不超过 600.00 万元，期限 12 个月，公司拟提供连带责任保证担保，同时关联企业向公司提供反担保，具体条款以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长李国才、董事李国成回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2026-022

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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